Статьи

Использование децентрализованной биржи IDEX для купли-продажи ERC-токенов

Технологии не стоят на месте, их развитие в последние годы привело к появлению не только криптовалют, но и новых способов торговли различными активами. Одним из них является использование DEX (от английской фразы decentralized exchange) — децентрализованных торговых площадок для сделок с криптовалютами.

Такие биржи не занимаются хранением средств пользователей, а также сбором персональной информации о них (хотя регуляторы некоторых стран уже подбираются и сюда). Это торговые площадки для купли-продажи цифровых/оцифрованных активов, использующие каналы прямого взаимодействия между пользователями, что позволяет найти достаточно честный консенсус между покупателями и продавцами и осуществлять взаимовыгодные сделки.

Нужно понимать, что ни одна из существующих DEX-бирж не является полностью децентрализованной, поскольку для своей работы они используют сервера, хранящие данные об ордерах пользователей, используют платное программное обеспечение и каналы связи, а эта инфраструктура должна кем-то управляться и развиваться.

Чем отличаются централизованные и децентрализованные криптовалютные биржи?

Главным отличием децентрализованных бирж от централизованных является (декларативное) отсутствие у них формального руководства. Обычные криптовалютные биржи являются юридическими лицами с конкретным руководством, правилами и обязанностями, соответствующими юрисдикции того места, где они зарегистрированы. Они диктуют свои условия и требования пользователям, подчас причиняя различные неудобства, вплоть до блокирования их средств.

На децентрализованных платформах степень свободы и вовлеченности пользователей в процессы, происходящие на бирже значительно выше. Теоретически каждый пользователь DEX может непосредственно взаимодействовать со всеми ее участниками. Безопасность транзакций гарантируется использованием привязки большей части данных о действиях пользователей к блокчейну. Невозможность блокировки средств пользователей обеспечивается хранением средств на кошельках пользователей, которые контролируют свои ключевые данные. Средства для ордеров блокируются путем создания смарт-контрактов и могут быть возвращены при их невыполнении или истечении обусловленного в умном контракте времени.

В настоящее время существует большое количество (сотни) децентрализованных бирж, среди которых:

Для работы DEX-бирж используются различные платформы для смарт-контрактов, на децентрализованной криптовалютной бирже IDEX для этого используется технология Ethereum.

Как функционирует децентрализованная биржа IDEX?

Биржа IDEX является усовершенствованной версией децентрализованной торговой площадки EtherDelta. Ежедневный объем торгов на этой бирже в настоящее время составляет около 2 млн. долларов.

Биржа IDEX использует смарт-контракты на блокчейн-платформе Ethereum и включает в себя три основных софтовых компонента:

  1. Смарт-контракты пользователей, осуществляющих торговые сделки. Они необходимы для обеспечения сохранности криптоактивов и осуществления сделок с ними на основе разрешений, формируемых исключительно приватными ключами пользователей;
  2. Торговый движок – для практического проведения сделок на платформе IDEX;
  3. «Арбитр», служащий для проведения транзакций, последовательной отправки их майнерам и для того, чтобы балансы смарт-контрактов платформы были синхронизированы с реальными балансами пользователей на бирже. Использование арбитра на IDEX приближает ее скорость и удобство пользования к уровню централизованных площадок.

Схема, иллюстрирующая работу экосистемы IDEX:

На бирже IDEX используется механизм ежемесячного поощрения пользователей за счет распределения среди них токенов Aurоra (AURA) в зависимости от средств, потраченных на комиссионный сбор во время создания ордеров на бирже (при создании сделок типа мейкер). Кроме того, эти токены можно зарабатывать за счет содержания узлов AURA/стейкинга (нужно иметь не менее 10 тысяч токенов AURA).

Всего выпущено 1 млрд. токенов AURA, которые, по данным coinmarketcap, сейчас торгуются по 3-4 цента в объеме 25 тысяч долларов ежесуточно.

График курса токена Aurоra DAO по данным coinmarketcap:

С третьего квартала 2019 года IDEX будет применять стабилизационные монеты Boreal (бориалы), использующие свой блокчейн. Это позволит уменьшить издержки на проведение транзакций, развить механизм поощрения активных трейдеров и увеличит объем ликвидности на бирже.

Кроме того, со временем (первый квартал 2020 года) это позволит внедрить систему использования малых и лимитированных займов (маржинальную торговлю) в этих монетах, что еще больше увеличит ликвидность и объемы транзакций на IDEX.

Действительно ли биржа IDEX является полностью децентрализованной?

Очень интересным является вопрос о том, насколько реально независима децентрализованная криптовалютная биржа IDEX. Ведь она появилась не «по щучьему велению», кто-то вложил в ее развитие солидные средства и получает комиссионные за проведение транзакций.

IDEX и ей подобные биржи являются «гибридными», совмещающими в себе элементы, присущие чистым централизованным биржам и полностью открытым/децентрализованным площадкам.

IDEX меньше подвержена давлению со стороны контрольно-регулирующих органов, имеет свою инфраструктуру, поддержание работоспособности которой нуждается в постоянной работе по содержанию сайта IDEX, хранению ордеров и использующихся на торговой платформе компонентов.

Кто создал и поддерживает функционирование биржи IDEX?

Управление и развитие биржи IDEX осуществляется компанией Aurora Labs S.A. (зарегистрирована в Панаме), которая использует торговую марку автономной децентрализованной организации Аврора (Aurora DAO).

Генеральным директором и создателем IDEX является гражданин США Алекс Верн (Alex Wearn). Он имеет две научные степени магистра в области финансов и развития инновационных технологий, успешный опыт работы по развитию программного обеспечения в таких компаниях, как Amazon, Adobe, IBM.

Кроме него, в руководство компании Aurora входят:

  • Фил Верн – операционный директор;
  • Джейсон Ахмад – технический директор;
  • Энтони Кастро – ответственный за вопросы по соблюдению требований;
  • Брайан Фернальд – ответственный за разработку продукта;

Разработкой проекта IDEX занимаются инженеры Шамсундар Дайлип, Фил Гебор, Джурай Гусар, Алес Хастлер, Брейден Напье, Рори Пьянт, Брайан Йенни, а также другие сотрудники.

Развитие компании Aurora Labs S.A. поддерживается советниками:

  • Ричард Шеффлер – создатель и гендиректор Liquid Holdings Group;
  • Энди Сак – со-основатель компаний Founder’s Co-op, Lighter capital, Innovation Arts Group, Code Fellows и Techstars Seattle.

Скриншот страницы с информацией о руководстве Aurora Labs S.A.:

Рассмотрим подробнее процесс работы на бирже IDEX.

Привязка кошелька эфира к бирже IDEX

На бирже IDEX можно использовать уже существующий кошелек с поддержкой токенов ERC20, либо открыть новый wallet на бирже.

Все гайды по работе на бирже IDEX доступны по ссылке.

Процедура привязки уже существующего кошелька, например, при использовании ключа от официального кошелька Ethereum Wallet/Mist, производится путем нажатия на кнопку разблокирования:

Затем требуется ввести свой пароль и нажать кнопку разблокировать:

Процесс разблокировки займет несколько секунд. В это время будет показана такая заставка:

Затем откроется окно торговой площадки. Доступный баланс можно посмотреть на вкладке «Балансы». Лучше активировать поле «Скрыть нулевые остатки» для исключения с экрана полей с нулевыми депозитами:

При нажатии на значок пользователя в правом верхнем углу станет доступным меню, позволяющее поменять использующийся кошелек:

При вводе названия нужного токена в поле поиска будет отображаться текущий баланс кошелька, баланс на бирже и цена в долларах США имеющихся активов. В поле справа можно выбрать операции: депозит на биржу, вывод или перевод (вывод на другой адрес кошелька).

Как завести и вывести эфир или токены ERC на биржу IDEX?

Для ввода/вывода активов на биржу нужно использовать меню балансов. Баланс на бирже пополняется с кошелька, привязанного к IDEX в текущий момент времени.

Лимиты на ордера и размер комиссии за сделки на криптовалютной бирже IDEX

IDEX берет 0,2% комиссии с маркет-тейкера (того, кто закрывает ордер) и 0,1% с маркет-мейкера (лицо, создающее ордер). Пользователи также платят газовые сборы, соответствующие комиссии в сети Ethereum за проведение транзакций.

Транзакционный сбор (газ) за совершение сделки оплачивается тейкером (тем, кто закрывает сделку). Кроме того, пользователи оплачивают сбор за ввод-вывод средств.

Размер газа, затрачиваемого на проведение транзакций в блокчейне Ethereum, биржа IDEX устанавливает автоматически, в зависимости от загруженности сети. При этом используется такой размер Gas, чтобы не создавались задержки при выполнении ордеров. Средний размер газа, потраченного на сделку равен 140 тыс. Gas.

Минимальный размер ордера на IDEX должен соответствовать сумме, эквивалентной 0,15 ETH для мейкеров и 0,05 ETH для тейкеров.

Минимальная сумма вывода любых токенов с биржи должна быть не менее эквивалента 0,04 ETH.

Как осуществлять сделки на криптовалютной бирже IDEX

Работа на бирже производится через удобный русскоязычный интерфейс в любом браузере аналогично тому, как это производится на любой централизованной бирже. При этом нужно учитывать комиссию биржи за ордера (платят и тейкер и мейкер) и комиссию за транзакцию (оплачивает тейкер).

Скриншот интерфейса биржи IDEX:

Насколько безопасно использовать децентрализованную биржу IDEX?

Безопасность использования криптовалютной биржи IDEX достигается благодаря использованию следующих факторов:

  • в отличие от централизованных бирж, на IDEX средства пользователей реально хранятся на кошельках пользователей;
  • все сделки на бирже осуществляются с использованием смарт-контрактов, привязанных к блокчейну Ethereum;
  • ключи пользователей используются их браузерами только во время работы на бирже и на ней не хранятся.

Для обеспечения безопасности желательно после завершения сеанса работы с биржей обязательно нажимать выход:

Выход осуществляется только после нажатия на кнопку подтверждения:

В результате должно появиться окно об успешном выходе:

Затем нужно убрать приватный ключ с компьютера, подключенного к интернету, нажать при открытом браузере комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Del, а затем очистить его кеш.

Скриншот очистки браузера Opera после окончания работы с биржей:

Для безопасной работы на бирже IDEX нужно использовать компьютер без скрытых шпионских/троянских программ, потому что любые ухищрения, использующиеся на торговой площадке IDEX и безопасность, которую обеспечивает технология распределенного реестра будут сведены к нулю в случае доступа посторонних лиц к компьютеру с ключами безопасности от кошельков пользователя.

Несанкционированный доступ может быть как локальным (при физическом доступе к компьютеру жертвы со стороны злоумышленника или нанятого агента), так и дистанционным, с помощью скрытно установленных программ-закладок или через имеющиеся программные или аппаратные уязвимости.

Чтобы обезопасить свой компьютер, нужно придерживаться элементарных правил компьютерной безопасности:

  • не использовать пиратское программное обеспечение;
  • использовать антивирус и брандмауэр;
  • ограничить время подключения к сети интернет компьютера, использующегося для работы с криптовалютами и другими активами;
  • ограничить доступ сторонних лиц к компьютеру;
  • использовать уникальные и сложные пародии для авторизации на критических ресурсах и в кошельках;
  • стараться не хранить приватные ключи на компьютере, который подключается к интернету.

Нужно помнить, что практически любое компьютерное железо может быть подвержено атаке хакеров. Для этого даже не нужно использовать подключение к интернету. Почти все современные процессоры имеют встроенные аппаратные средства, предназначенные для слива информации о действиях пользователя (технологии Intel Management Engine и AMD Secure Technology).

Безопасно ли осуществлять привязку своего Ethereum wallet к бирже IDEX?

Безопасность привязки своего кошелька к бирже IDEX обеспечивается за счет того, что когда осуществляется работа с ним, то его закрытый ключ хранится только в памяти браузера в зашифрованном виде и недоступен за пределами приложения IDEX.

При этом закрытые ключи доступны только локально для подписания транзакций от имени пользователя биржи и никогда не передаются за пределы устройства. При выходе из системы закрытый ключ удаляется из памяти и становится недоступен.

Все средства в кошельке IDEX постоянно контролируются пользователем.

IDEX не может осуществлять никаких операций с активами, если для этого им не выдано соответствующее разрешение. Вывод средств с биржи также осуществляется только с помощью приватных ключей пользователя IDEX.

Кроме того, для увеличения уровня безопасности имеется возможность вывода средств, задействованных в смарт-контракте после определенного времени бездействия. Это гарантирует сохранность средств пользователей биржи даже при выходе из строя серверов IDEX.

Преимущества и недостатки биржи IDEX

К достоинствам биржи IDEX можно отнести следующее:

  • использование услуг биржи анонимно, привлечение третьих лиц к проведению сделок сведено до минимума, необходимого для поддержания технической работоспособности сайта IDEX;
  • нет необходимости проходить довольно сложную процедуру верификации, которая используется на централизованных биржах, например, на Poloniex, Bittrex и других;
  • биржа IDEX имеет русскоязычный интерфейс;
  • имеется огромное количество доступных для торгов токенов стандартов ERC. Наибольшее количество активов торгуется за эфир, но существует возможность торговать за WBTC, TUSD, USDC и DAI;
  • поддерживаются разные виды кошельков, в том числе аппаратные Ledger;
  • активы хранятся на собственных кошельках пользователей, что теоретически увеличивает уровень безопасности, особенно при использовании аппаратных кошельков;
  • благодаря отсутствию централизованной базы данных о пользователях, при взломе IDEX не произойдет утечки персональных данных;
  • усложняется возможность манипуляции ценами руководством биржи, а также ботами;
  • в отличие от централизованных бирж, находящихся в полной государственной юрисдикции, на бирже IDEX значительно меньше влияние контролирующих/регулирующих государственных органов.

К недостаткам биржи IDEX можно отнести следующее:

  • основные торги проводятся в паре к эфиру с использованием смарт-контрактов, что усложняет проведение торгов другими криптовалютными активами, которые не имеют привязки к блокчейну Ethereum;
  • минимальная сумма для проведения сделки на IDEX довольно велика, потому что они привязываются к блокчейну Ethereum, что требует затрат Gas-а;
  • вывод средств в фиатных валютах отсутствует, для этого необходимо задействовать другие способы и обменные пункты/биржи;
  • в настоящее время имеется меньше функций, доступных на централизованных биржах, например, нет маржинальной торговли и лендинга;
  • объемы торгов на IDEX пока еще значительно меньше, чем на крупных централизованных биржах;
  • скорость проведения сделок на бирже зависит от быстродействия блокчейна Ethereum, в связи с чем при выставлении малой величины газа для проведения транзакции она может зависнуть;
  • несмотря на декларируемую децентрализованность, сайт биржи и ее работа обеспечиваются реальными физическими лицами. При создании/привязке кошелька на бирже осуществляется генерация/проверка приватных ключей, которые теоретически могут быть украдены с серверов IDEX при взломе или злоумышленных действиях владельцев IDEX.

Есть ли смысл использовать децентрализованные криптобиржи, в том числе IDEX?

Каждый пользователь должен критически подходить к любой торговой площадке и не доверять на слово предлагаемым гарантиям безопасности. Разумнее воздержаться от хранения больших сумм криптовалюты на любой бирже. При работе на IDEX лучше не использовать приватные ключи от кошельков с хранящимися на них большими суммами.

Постепенное увеличение услуг, доступных на DEX-платформах, должно со временем значительно увеличить их популярность. Это закономерно, так как в основе криптовалют стоит децентрализация, которая более полно воплощается в DEX-биржах.

Полезные ссылки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *