Как распознать мошенников в сфере облачного майнинга

В интернете орудует большое количество мошенников, выманивающих деньги или вычислительную мощность доверчивых людей, предлагая «заработать» с помощью облачного майнинга.

Распознать их достаточно легко. Для этого нужно всего лишь иметь критическое мышление и потратить примерно пять минут времени для изучения информации, доступной в интернете, о платформе, куда хочется , но не стоит переводить деньги.

При этом нужно обратить внимание на:

• руководство проекта. Если информация о руководстве и регистрации проекта отсутствует, с большой степенью вероятности это скам;
  
• мошеннические компании очень любят регистрацию в оффшорах и странах, которые за небольшую плату и без проверки предлагают регистрацию (Кипр, Великобритания и т. д.). При наличии информации об адресе и руководстве изучаемой фирмы, следует проверить информацию о них в интернете и на государственном сайте, осущетсвляющем регистрацию. Если это подставные лица/юридические адреса, то на них числится множество других компаний;
  
• странички в социальных сетях (количество и качество подписчиков (ботов), отзывы от реальных людей или фейковые);
  
• наличие реальной обратной связи (настоящий, действующий телефонный номер, почтовый ящик);
  
• отзывы на сторонних ресурсах, их содержимое и когда они написаны. Обычно мошенники наполняют такие площадки множеством положительных отзывов от ботов на протяжении всего нескольких дней. В связи с этим в первую очередь нужно обращать внимание на негативные, написанные реальными людьми;
  
• реальность заработка, который предлагают мошенники. Если он слишком велик, вряд ли это правда. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке;
  
• информацию о способах вывода средств с платформы;
  
• ссылки для скачивания приложений для работы с платформой. Фейковые сервисы предлагают скачать программу со стороннего ресурса, а не с Google Play или App Store;
  
• наличие реальных фотографий оборудования и персонала. Мошенники обычно используют вязтые из интернета фотографии, либо изображения, сгенерированные AI.
  

Далее более подробно рассматриваются некоторые способы обмана, использующиеся на мошеннических сайтах «облачного майнинга».

Ссылки на фальшивые страницы в социальных сетях

Мошенники с недавно созданного сайта ambermining утверждают, что работают с 2017-го года и показывают ссылки на страничку в сети X, а также на канал в Youtube:

Обе ссылки нерабочие:

Дальше можно не тратить время на проверку ambermining, так как компания, работающая много лет, не может позволить себе такой оплошности.

Мошенники с сайта ionmining (Mining Investment Group (ION)) более серьезно подошли к обману. Они демонстрируют целых три ссылки на соцсети:

Аккаунт @ionmining в Youtube создан в 2017 году, но не содержит ни одного видео:

Страничка, открывающаяся по ссылке Facebook на сайте ionmining, принадлежит частному лицу (некий Andrew Aileen Porter) и фактически мертва:

Страница ionmining в сети X, на первый взгляд, выглядит достаточно солидно:

Пользователь @IonMining зарегистрирован давно — еще в апреле 2013-го года, имеет более 10 тысяч подписчиков!

Но, если изучить пользователя @IonMining внимательнее, видно, что очень мало (практически нет) комментариев в его постах. Большинство из постов содержит либо хвалебную информацию и сгенерированный искусственным интеллектом визуальный контент, либо Copy-Paste с известных криптовалютных ресурсов:

Комментариев, лайков и репостов под сообщениями от IonMining нет, причем ни от реальных людей, ни от ботов.

Если бы это была настоящая, существующая много лет компания, их было бы много. Например, страничка @NiceHashMining в сети X полна как комментариями, так и репостами и лайками.

Изучение адресов для скачивания приложений для работы с платформой на смартфоне/планшете

Доверчивые люди могут из-за излишней доверчивости и/или невнимательности скачать приложение, распространяемое мошенниками, что позволит негодяям воровать персональные данные пользователя, распространять от его имени вирусы, размещать фальшивые отзывы и т. д.

Пример подмены адреса для скачивания приложений (вместо Google Play и App Store) мошенниками с ionmining:

На изображении, приведенном в качестве примера выше, жулики предлагают скачать приложение ION Mining с сайта ionmining в домене vip, в то время как настоящий App Store находится в домене com, при этом поиск приложения ionmining результатов не дает:

На Google Play негодяям из ION Mining удалось разместить свое приложение, а также найти более сотни простаков, установивших его:

Служба безопасности Google Play не успевает вовремя чистить свою платформу от таких пройдох. В этом случае обезопасить себя от попадания на удочку воров может использование дополнительных способов распознавания мошенников, описывающихся в данной статье.

Изучение адреса регистрации подозрительной компании

В качестве адреса регистрации ionmining указана компания MINING INVESTMENT GROUP LP, зарегистрированная в 2017 году по адресу 5 South Charlotte Street, Edinburgh, Scotland, EH2 4AN:

Забиваем адрес в поиск в Google:

и видим, что здесь зарегистрированы десятки фирм:

Дальнейший поиск информации о «надежной» компании ionmining производить не нужно, все итак понятно.

Если пробить адрес 3 More London Riverside, London, England, SE1 2AQ, по которому зарегистрирован ambermining, вырисовывается аналогичная картина.

Мошенники на сайте фейкового облачного майнинга ecos в домене am указывают адрес 17 Nalbandyan St., Yerevan, Armenia:

Поиск в Google по этому адресу выдает отель. Очень солидная компания, размещающаяся в треьтьеразрядной гостинице…

Мошенники из Hashing24 указывают, что они зарегистрированы по адресу Republic of Ireland, 6, Fern Road, Sandyford, Dublin, D18 FP8:

Это адрес, массово использующийся арендаторами:

Информация о руководстве отсутствует как на сайте Hashing24, так и в реестре компаний Ирландии. Этот же адрес используется еще одним фейковым сайтом облачного майнинга — TurboMiner:

Изучение отзывов на сторонних ресурсах

Если задать в Google запрос ION Mining Review, получаем достаточно много ответов, которые можно разбить на две категории:

• купленные мошенниками;
  
• реальные.
  

Хвалебная статья об ION Mining, купленная мошенниками на сайте bitcoinist:

Отзывы об ION Mining на сайте trustpilot:

Смотрим позитивные и видим, что они написаны ботами примерно в одно и то же время (с промежутком в несколько часов):

Изучение информации о руководстве компании

Мошенники обычно скрывают информацию о руководстве фейковой компании, либо используют фамилии подставных или выдуманных лиц.

Например, мошенническая компания облачного майнинга bitfufu якобы раскрывает информацию о своем руководстве, но почему то скрывает их лица:

Фейковые или отсутствующие фотографии оборудования, использующегося для майнинга

Мошенники из iqmining (сайт из домена com) указывают, что их оборудование находится в шести странах:

Ни одной подтверждающей фотографии мошенники на своем сайте предоставить не удосужились. В социальной сети X на страничке пользователя @iqminingcom также нет ни одного изображения с использующимся оборудованием или персоналом, его обслуживающим.

Негодяи из bitfufu, рекламируя свои услуги, используют ту же обработанную фотографию, что и на страничке ionmining:

Фотографии оборудования, якобы находящегося в Канаде, сгенерированы искусственным интеллектом, не содержат никакой информации, по которой можно было бы распознать местонахождение майнинг-ферм:

Само собой разумеется, что на сайтах фейкового облачного майнинга нет ни одной фотографии персонала или «успешного» руководства…

Интернет просто наводненен сайтами, пытающимися выманить деньги доверчивых людей под видом облачного майнинга. Чтобы не попасться на удочку нехороших людей, не стоит гнаться за легкими деньгами…